Rahanpesun torjunnan ajankohtaispäivä

Tiistai 11.6.2019 klo 9.00–12.45 Finlandia-talo, Veranda 2

OHJELMA

9.00–9.10 Tilaisuuden avaus
Osastopäällikkö, ylijohtaja Leena Mörttinen, valtiovarainministeriö

9.10–9.35 Rahanpesun estämisen ja sääntelymuutosten ajankohtaiskatsaus
Yksikön päällikkö, lainsäädäntöneuvos Armi Taipale, valtiovarainministeriö

9.35–10.00 Asiakkaan tunnistaminen – etätunnistamisen mahdollistaminen ja tulevaisuus?
Johtava digitalisaatioasiantuntija Hanna Heiskanen, Finanssivalvonta

10.00–10.40 Paneeli - Rahanpesun riskit Suomessa
Toimistopäällikkö Pekka Vasara, Finanssivalvonta
Ylitarkastaja Asta Mykkänen, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Johtava asiantuntija Mika Linna, Finanssiala
Lakimies Leena Ritakallio-Torpo, OP Ryhmä
Ylitarkastaja Anu Jaakkola, Rahanpesun selvittelykeskus
Compliance Officer Anna Avilés, LocalBitcoins

10.40–11.15 TAUKO

11.15–11.35 Mitä rahanpesuilmoituksille tapahtuu?
Rikoskomisario Mikko Värri, Rahanpesun selvittelykeskus

11.35–11.55 Edunsaajien tiedot ja rekisteröinti
Lakimies Ville Ruokamo, Patentti- ja rekisterihallitus

11.55–12.15 FATF-tilannekatsaus
(Financial Action Task Force)
Rahanpesun selvittelykeskuksen päällikkö Jaakko Christensen, Rahanpesun selvittelykeskus

12.15–12.40 Pankki- ja maksutilien valvontajärjestelmä
Valvontajohtaja Samy Gardemeister, Tulli

12.40–12.45 Loppupuheenvuoro